公告日期：2024-12-13

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广东信达律师事务所

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会的法律意见书

信达会字（2024）第 340 号
致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。

本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达律师提供的与《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中，信达律师根据《股东大会规则》第五条的规定仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集程序

1.本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 11 月 25 日召开的第二届董事会
第二十八次会议审议通过的《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》召集。

2.公司董事会已于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网站上发布了本次股东大
会的通知，通知载明了本次股东大会的现场召开时间、召开地点、召开方式、网络投票的时间、股权登记日及股东需审议的内容等事项。

3.公司本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 6 日（星期五）。

经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登记日为 2024
年 12 月 6 日。中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了股权登记日为 2024
年 12 月 6 日的《证券持有人名册》。

（二）本次股东大会的召开程序

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本

次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30 在公司如期召
开，会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

2.深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》《创业板上市公司规范运……
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