公告日期：2024-08-27

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-046
北京汉仪创新科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月15日以书面方式送达全体董事。 本次会议于2024年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周红全、陈金娣、周东生、 戴祖勉、邬曦以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、
行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报 告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
2024年8月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。