公告日期：2024-08-24

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）公司董事会成员，包括非独立董事、独立董事；

（二）公司监事会成员，包括股东代表监事、职工代表监事；

（三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、监事及高级管理人
员的薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事、监事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬分配方案
应当经董事会批准。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董
事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准及构成

第七条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准。在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

第八条 独立董事实行津贴制度。除前述津贴外，独立董事不再领取额外薪
酬。

第九条 董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东会等按
《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。

第十条 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书）的薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效奖励。

（一）基本薪酬：主要依据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，属固定部分，按照月度平均发放。

（二）绩效奖励：根据公司年度经营绩效、个人岗位绩效考核等综合确定，最终根据考核结果统算兑付，属浮动部分，按照绩效考核周期及考核结果发放。

公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。

第四章 薪酬的发放

第十一条 董事、监事、高级管理人员的津贴/基本薪酬按月发放，年度绩效
奖金于考核年度结束后统一发放。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将
按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十四条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司不予发放绩效奖励或津贴：

（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处……
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