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公告日期:2024-08-28
证券代码:301273 证券简称:瑞晨环保 公告编号:2024-035
上海瑞晨环保科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会
议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开,会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮
件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席赵鹏举先生召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整、及时,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放与使用不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益的情形。同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引的规定,编制截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.c n )的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(三)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议,监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,同意公司使用部分超募资金人民币4,600 万元永久补充流动资金,占超募资金总额(1.56 亿元)的 29.56%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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