公告日期：2024-11-23

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-083
金禄电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款内容进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修订情况对照表》《公司章程》（2024年11月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合公司实际情况，对相关管理制度进行修订。本次修订的管理制度如下：

序号 制度名称

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《独立董事工作制度》

4 《关联交易管理制度》

5 《对外担保管理制度》

6 《控股股东、实际控制人行为规范》

7 《董事、监事及高级管理人员行为规范》

8 《信息披露管理制度》

9 《募集资金管理制度》

10 《投资者关系管理制度》

11 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》

12 《总经理工作细则》

13 《董事会秘书工作细则》

14 《内部审计管理制度》

15 《子公司管理制度》

16 《投资管理制度》

17 《重大信息内部报告制度》

18 《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

19 《内幕信息知情人登记管理制度》

20 《套期保值业务管理制度》

21 《委托理财管理制度》

22 《回购股份管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》（2024年11月）、《董事会议事规则》（2024年11月）、《独立董事工作制度》（2024年11月）、《关联交易管理制度》（2024年11月）、《对外担保管理制度》（2024年11月）、《控股股东、实际控制人行为规范》（2024年11月）、《董事、监事及高级管理人员行为规范》（2024年11月）、《信息披露管理制度》（2024年11月）、《募集资金管理制度》（2024年11月）、《投资者关系管理制度》（2024年11月）、《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》（2024年11月）、《总经理工作细则》（2024年11月）、《董事会秘书工作细则》（2024年11月）、《内部审计管理制度》（2024年11月）、《子公司管理制度》（2024……
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