公告日期：2024-07-20

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-047

鸿日达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
7 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行
政办公楼一楼大会议室。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王玉田先生。

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司股份数为
134,476,092 股，占公司有表决权股份总数的 65.6844%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表公司股份数为 127,960,192 股，占公司有表决权股份总数的62.5018%；通过网络投票的股东 6 人，代表公司股份数为 6,515,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.1827%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用
证券账户中股份数为 1,939,438 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 204,730,562 股，下同。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 6 人，代表公司股份
数为 6,515,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.1827%。其中：通过现场投票的中小股东
及股东授权委托代表 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 6 人，代表公司股份数为 6,515,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.1827%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 134,454,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9838％；反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 6,494,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.6654％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3346％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、李聪律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：
综上所述，本所律师认为：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，
其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章……
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