公告日期：2024-06-20

东海证券股份有限公司

关于江苏康力源体育科技股份有限公司

研发中心建设项目增加实施地点的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对“康力源研发中心建设项目”在投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加实施地点进行了核查，具体如下：
一、募集资金与募投项目基本情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币
590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

项目名称 实施主体 计划投入金额 已投入募集资金

康力源智能健身器材制造项目 康力源 26,417.55 0.00

商用健身器材生产扩建项目 加一健康 8,268.00 206.35

康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 0.00

康力源智能数字化工厂建设项目 康力源 4,996.15 223.72

补充流动资金 康力源 9,054.79 8,370.02

合计 59,047.02 8,800.09

二、研发中心建设项目增加实施地点的具体情况及原因

（一）研发中心建设项目投资构成

“康力源研发中心建设项目”预计总投资为 10,310.53 万元。其中，工程费用 5,160.53 万元，包含投入 3,650.00 万元建设研发公共办公室、产品展示厅、检测检验室和试制中心，建筑面积 10,000.00 平方米，设备购置费 1,438.60 万元，
预备费 71.93 万元；工程其他费用 5,150.00 万元，包含产品研发费 4,850.00 万元，
铺底流动资金 300.00 万元。

项目投资构成如下：

单元：万元

序号 项目 投资构成 占投资比例

一 工程费用 5,160.53 50.05%

1 建筑工程费 3,650.00 35.40%

2 设备购置费 1,438.60 13.95%

3 预备费 ……
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