公告日期：2024-08-27

东 海证券股份有限公司

关于江苏康力源体育科技股份有限公司

部 分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司关于“康力源智能健身器材制造项目”、“康力源研发中心建设项目”重新论证并继续实施的相关情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为 人民币
590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕275 号《验资报告》。二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

实施主 调整后拟 累计投入 募集资金 达到预定
投资项目 体 投入募集 募集资金 累计投入 可使用状
资金净额 金额 进度 态日期

康力源智能健身器材制造 康力源 26,417.55 0.00 0.00% 2025-6-14
项目

实施主 调整后拟 累计投入 募集资金 达到预定

投资项目 体 投入募集 募集资金 累计投入 可使用状

资金净额 金额 进度 态日期

商用健身器材生产扩建项 加一健 8,268.00 462.93 5.59% 2026-3-12

目 康

康力源研发中心建设项目 康力源 10,310.53 0.00 0.00% 2026-6-14

康力源智能数字化工厂建 康力源 4,996.15 248.53 4.97% 2025-6-14

设项目

补充流动资金 康力源 9,054.79 9,157.83 101.14% -

合计 59,047.02 9,869.29 - -

注：1、“加一健康”全称江苏加一健康科技有限公司，系公司控股子公司；2、补充流动资金项目的累计投入进度超过 100%是银行存款利息所致。
三、对募投项目重新论证的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“康力源
智能健身器材制造项目”、“康力源研发中心建设项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过 1 年的情形。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“康力源智能健身器材制造项目”、“康力源研发中心建设项目”的可行性等内容重新进行了论证。

（一）康力源智能健身器材制造项目

1、项目基本情况

“康力源智能健身器材制造项目”通过新建厂房，构建现代化的生产车间，购置生产所需的先进的自动化、智能化设备，同时利用先进的生产工艺提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。