公告日期：2024-08-28

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-038
上海国缆检测股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年
9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会
的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30

网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提

案

1.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式

现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

（1）法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认……
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