公告日期：2024-12-24

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-089
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2024 年 12 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规则和《公司章程》的规定，同意公司制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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