公告日期：2024-11-15

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-049
广东明阳电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
15 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间

2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁郭献清先生主持

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 209,979,584 股，占上市公司
总股份的 67.2580％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 46,699,690股，占上市公司总股份的 14.9583％。通过网络投票的股东 147 人，代表股份
163,279,894 股，占上市公司总股份的 52.2998％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 25,851,374 股，占上市
公司总股份的 8.2804％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.000032％。通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份 25,851,274 股，占上市公司总股份的 8.2804％。

3、公司在任董事 7 人，现场出席 2 人，线上出席 2 人。董事长张传卫先生、
董事张超女士和孙文艺先生、监事彭哲先生、副总裁胡连红先生由于公务原因缺席会议；公司独立董事张书军先生、李泽明先生线上参会；公司独立董事余鹏翼先生、监事沈军先生和邓德毅先生、董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东大会；公司副总裁张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会。

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 209,956,784 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：同意 25,828,574 股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的 99.9118％；反对 13,600 股，占出席本次股东会中小股东所持股
份总数的 0.0526％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份总数的 0.0356％。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》
总表决情况：同意 209,954,484 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权11,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。

中小股东总表决情况：同意 25,826,274 股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的 99.9029％；反对 14,000 股，占出席本次股东会中小股东所持股
份总数的 0.0542％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席会议中小股东所持股份总数的 0.0429％。

三、律师出……
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