公告日期：2024-12-23

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-079

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联
交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会
议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开

2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称“海达物流”）、东营市赫邦化工有限公司（以下简称“赫邦化工”）以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。公司及控股子公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易不超
过 15,482.00 万元，2024 年 1-11 月实际发生额为 14,632.32
万元（未经审计），在董事会前次审议的日常关联交易预计范围内。

2、根据公司及控股子公司的经营发展需要，向关联方海达物流进行采购货物运输服务发生日常性关联交易，公司决定增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,500 万元。

3、根据 2024 年度 1-11 月海科新源日常关联交易的实际

情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年度 1-5 月公

司及控股子公司与关联方海达物流、赫邦化工、海科技术创新
服务（江苏）有限公司（以下简称“海科技术（江苏）”）以
及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、销
售、采购商品等关联交易。公司及控股子公司预计 2025 年度

1-5 月与关联方发生日常关联交易不超过 9,382.28 万元。

4、2024 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次
会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加
2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预
计的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此
议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》
《关联交易管理办法》的相关规定，本次增加及预计日常关联
交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况及本
次增加预计金额情况

单位：人民币万元

实际 实际

发生 发生 本次拟 本次增加
关联交 关联交易 2024年1- 额占 额与 增加的 后2024年
易类别 关联人 内容 11月实际 预计金额 同类 预计 预计金 度关联交
发生金额 业务 金额 额 易预计金
的比 差异 额

例 （%）

接受关
联人提

供货物 海达物流 货物运输 12,226.54 13,000.00 44.87% -5.95% 1,500.00 14,500.00
运输服

务

向关联 赫邦化工 二元醇装 1,182.00 1,182.00 48.99% 0.00% / 1,182.00
人租赁 置租赁

耗用动

赫邦化工 力：水、 695.21 1,100.00 2.06% - / 1,100.00
电、燃气 ……
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