公告日期：2024-12-23

国金证券股份有限公司

关于山东海科新源材料科技股份有限公司

增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计
的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“海科新源”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于2024年3月20日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，并于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常生产经营需要，预计2024年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称“海达物流”）、东营市赫邦化工有限公司（以下简称“赫邦化工”）以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。公司及控股子公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易不超过15,482.00万元，2024年1-11月实际发生额为14,632.32万元（未经审计），在董事会前次审议的日常关联交易预计范围内。

2、根据公司及控股子公司的经营发展需要，向关联方海达物流进行采购货物运输服务发生日常性关联交易，公司决定增加2024年度日常关联交易预计额度1,500万元。

3、根据2024年度1-11月海科新源日常关联交易的实际情况，并结合公司业

务发展的需要，预计2025年度1-5月公司及控股子公司与关联方海达物流、赫邦

化工、海科技术创新服务（江苏）有限公司（以下简称“海科技术（江苏）”）以

及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、销售、采购商品等关
联交易。公司及控股子公司预计2025年度1-5月与关联方发生日常关联交易不超
过9,382.28万元。

4、2024年12月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部

分日常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此

议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，
本次增加及预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况及本次增加预计金额情
况

单位：人民币万元

实际发 实际发 本次增
2024 年 生额占 生额与 本次拟 加后
关联交 关联人 关联交易 1-11 月实 预计金 同类业 预计金 增加的 2024 年
易类别 内容 际发生金 额 务的比 额差异 预计金 度关联
额 例 （%） 额 交易预
计金额

接受关
联人提

供货物 海达物流 货物运输 12,226.54 13,000.00 44.87% -5.95% 1,500.00 14,500.00
运输服

务

向关联 赫邦化工 二元醇装 1,182.00 1,182.00 48.99% 0.00% / 1,182.00
人租赁 置租赁

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