公告日期：2024-12-23

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-080

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方
式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式向全体监
事发出。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出席会议人
数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有 限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司 监事会主席李永主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及
2025 年度部分日常关联交易预计的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事
的 100%。本议案涉及关联交易，关联监事张彬回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司
监事会
2024年12月23日

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