公告日期：2024-08-29

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-064
山东新巨丰科技包装股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中张道荣以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。
公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议已审议通过该议案中的财务报告部分。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟订了《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议已审议通过该议案。
董事隗功海、焦波为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。董事刘宝忠近亲属为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议已审议通过该议案。
董事隗功海、焦波为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。董事刘宝忠近亲属为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司2024年限制性股票……
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