公告日期：2024-08-29

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-068
山东新巨丰科技包装股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事陈学军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人陈学军符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意；

3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈学军作为征集人就公司 2024 年第四次临时股东大会中审议的关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈学军作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，就公司 2024 年第四次临时股东大会中审议的关于本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上公告。
本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈学军，其基本情况如下：
陈学军先生，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
EMBA。注册会计师、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA fellow（特许公
认会计师公会资深会员）。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，任外交部职员（三秘）；
2001 年 10 月至 2003 年 7 月，任天健会计师事务所经理；2003 年 8 月至 2004
年 1 月，任北京华亚和讯科技有限公司财务经理；2004 年 1 月至 2022 年 7 月历
任彩讯科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2019 年 12 月至今，担任新巨丰独立董事。

2、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

三、公司基本情况

公司中文名称：山东新巨丰科技包装股份有限公司

英文名称：SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING CO.,LTD.
注册地址：新泰市小协镇开发区

股票上市时间：2022 年 9 月 2 日

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：新巨丰

股票代码：301296

公司法定代表人：袁训军

公司董事会秘书：徐雅卉

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层

邮政编码：100125

电话：010 8444 7866

传真：010 8444 7877

邮箱地址：ir@n……
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