公告日期：2024-06-28

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-049
保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年7月17日下午2:30

（2）网络投票时间：2024年7月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月17日的9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年7月11日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2024年7月11日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、会议议案具体审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

表一

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 √

案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计 √

划有关事项的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

议案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00、2.00、3.00，作为与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

根据《上市公司股权……
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