公告日期：2024-06-28

保定市东利机械制造股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）。

为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《保定市东利机械制造股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。

一、考核目的

建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而实现股东利益的最大化。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核机构

（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织激励对象的考核工作。

（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作，人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作；

（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的归集和核实，并对数据的真实性和可靠性负责。

（四）公司董事会负责考核结果的审核。

董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。

四、考核范围

本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）董事、高级管理人员以及核心技术（业务）骨干。

五、考核指标及标准

（一）公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2024-2025 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件之一。

本激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

考核指标 归属期 考核年度 目标值（Am） 触发值（An）

第一个 2024 年 2024 年营业收入不低于 2024 年营业收入不低于
营业收入 归属期 64,000 万元； 62,000 万元；

（Y） 第二个 2025 年营业收入不低于 2025 年营业收入不低于
归属期 2025 年 81,500 万元； 75,000 万元；

扣除非经 第一个 2024 年 2024 年净利润不低于 2024 年净利润不低于
常性损益 归属期 6,600 万元； 6,300 万元；

的净利润 第二个 2024 年和 2025 年两年累 2024年和2025年两年累
（Z） 归属期 2025 年 计净利润不低于 13,800 计净利润不低于 13,000
万元； 万元；

考核指标 各考核年度营业收入完成情况 对应比例（M） 公司层面归属比例

（X）

Y≥Am M=100%

营业收入 An≤Y
（Y）

Y
考核指标 各考核年度净利润完成情况 对应比例（N） X=50%M+50%N

扣……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。