公告日期：2024-06-28

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-050

保定市东利机械制造股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事俞波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人俞波先生符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人俞波先生未直接或间接持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《证券法》《上市公司股东大会规则》《暂行规定》等有关规定，并根据保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事俞波先生作为征集人就
公司拟于 2024 年 7 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事俞波先生，其基本情况如下：
俞波，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年
8 月至 2000 年 4 月任五矿集团财务有限责任公司科长；2000 年 4 月至 2002 年
12 月任五矿有色金属股份有限公司科长；2002 年 12 月至 2005 年 11 月任南昌硬

质合金有限责任公司常务副总经理兼总会计师；2005 年 11 月至 2007 年 11 月任
五矿投资发展有限责任公司副总经理；2007 年 11 月至 2016 年 3 月任中国五矿
集团公司财务总部总经理；2016 年 3 月至 2018 年 5 月任知合控股有限公司副总
裁；2016 年 6 月至 2022 年 3 月任浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事；
2016 年 8 月至 2018 年 5 月任江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监；2017 年 12
月至 2021 年 12 月任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事；
2018 年 5 月至 2019 年 3 月任华田投资有限公司投资经营副总裁；2019 年 2 月
至今任常州一十食品有限公司监事；2019 年 3 月至 2020 年 12 月任北京筑在当
代建筑设计事务所（普通合伙）总经理；2019 年 4 月至今任南国置业股份有限
公司独立董事；2019 年 6 月至今任浙江康盛股份有限公司独立董事；2019 年 12
月 10 日至今任东利机械独立董事；2021 年至今任上海昊佰智造精密电子股份有限公司董事长；2022 年 4 月至今任北京仁凡科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，征集人俞波先生未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：

提案 1.00《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

提案 2.00《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

提案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。

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