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公告日期:2024-06-28
深圳价值在线咨询顾问有限公司
关于
保定市东利机械制造股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划(草案)
之
独立财务顾问报告
二〇二四年六月
目 录
第一章 释义...... 1
第二章 声明...... 3
第三章 基本假设 ......5
第四章 本次激励计划的主要内容......6
一、激励方式及股票来源 ...... 6
二、股权激励计划拟授出的权益数量 ......6
三、激励对象的范围及分配情况...... 6
四、本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期......8
五、限制性股票的授予价格及其确定方法......10
六、限制性股票的授予与归属条件 ......11
七、本次激励计划的其他内容......16
第五章 独立财务顾问意见 ......17
一、 对股权激励计划可行性的核查意见 ......17
二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见......20
三、 对公司实施股权激励计划的财务意见......21
四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 ......22
五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见......24
六、 对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见 ......24
七、 其他应当说明事项......25
第六章 备查文件及备查地点......26
一、备查文件目录......26
二、备查文件地点......26
第一章 释 义
在本报告中,如无特殊说明,下列简称具有如下含义:
释义项 释义内容
东利机械、公司 、本公司、 指 保定市东利机械制造股份有限公司
上市公司
限制性股票激励计划、本激 保定市东利机械制造股份有限公司2024年限制性股
励计划、本次激励计划、本 指 票激励计划
计划
《激励计划(草案)》 指 《保定市东利机械制造股份有限公司2024年限制性
股票激励计划(草案)》
本报告、本独立财务顾问报 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于保定市东利
告 指 机械制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划
(草案)之独立财务顾问报告》
独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司
限制性股票、第二类限制性 指 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归
股票 属条件后分次获得并登记的本公司股票
按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司(含控
激励对象 指 股子公司)董事、高级管理人员以及核心技术(业务)
骨干
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须
为交易日
授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象
获得公司股份的价格
有效期 指 自限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止
归属 指 激励对象满足获益条件后,上市公司将股票登记至激
励对象账户的行为
归属日 指 激励对象满足获益条件后,获授股票完成登记的日
期,必须为交易日
归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获得激励
股票所需满足的获益条件
薪酬与考核委员会 指 ……
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