公告日期：2024-11-02

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-042

山东卓创资讯股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年

10 月 31 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请并召开公司

2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 21 日召开公司 2024

年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十次会议同意召开本次股东大
会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日上午

9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5. 股权登记日：2024 年 11 月 18 日（星期一）

6. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件 2）委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8. 现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议的议案如下：

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司 2024 年第三季度利润分配预案的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

3.00 关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关 √

联交易的议案

2. 议案披露情况：

上述议案已分别经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月25日及2024年11月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 特别提示：

（1）议案 3.00 涉及的关联股东需对本议案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

（2）议案 1.00 和议案 3.00 已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体
独立董事一致同意上述议案。

4. 相关说明：

（1）议案 2.00 属于股东大会特别决议事项，需经出席本次股……
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