公告日期：2024-11-02

山东卓创资讯股份有限公司

章 程

二零二四年十月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份的增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案和通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董 事...... 22

第二节 董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监 事...... 31

第二节 监事会...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 通知与公告 ...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算...... 40

第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附 则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护山东卓创资讯股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，于淄博市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370300761884832C。

第三条 公司于 2022 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2022 年10 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：山东卓创资讯股份有限公司

英文名称：Sublime China Information Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省淄博市张店区北北京路 186 号

邮政编码：255095

第六条 公司的注册资本为人民币 6,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在其辞任之日起三十日内确定新的总经理及法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：自主经营、规范管理，依据有关法律、法规，开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：信息服务业务；商务信息咨询；商品市场调查；数据库开发及……
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