公告日期：2024-08-28

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-042
西安西测测试技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式送达
公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公
司《2024 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半
年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

经与会董事审议，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的议
案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反
映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至
2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，经减值测试后，
报告期内公司拟计提资产减值准备人民币 8,752,684.05 元。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024
年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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