公告日期:2024-09-05
证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2024-031
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年9月19日(星期四)召开公司2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-028)。
2024年9月4日,公司收到控股股东、实际控制人钟兴富出具的《关于向公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,其提议增加股东大会临时提案《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。提案的具体内容详见公司于2024年9月5日披露的《关于公司监事辞职及拟补选监事的公告》(公告编号:2024-030)
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,钟兴富直接持有公司股份数为18,200,000股,占公司总股本的18.20%,持股比例超过3%,具有提出股东大会临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
除增加上述提案外,《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他
事项无变化。增加临时提案后的2024年第一次临时股东大会补充通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
2、召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议:2024年9月19日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票:2024年9月19日(星期四)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一本表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024年9月11日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2024年9月11日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
……
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