公告日期：2024-08-16

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-042
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日
召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临
时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开 2024 年第二次临时
股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 28 日（星期三）

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

1.00 √

议案》

《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章

2.00 √

程>并办理工商变更登记的议案》

2、上述议案中，议案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述议案已经由第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会 议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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