公告日期：2024-10-29

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-070
昆船智能技术股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开
了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14：30 以现
场表决及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 08 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 08 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议 √

案

2.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修 订部分公司治 理制度的议案 应投票的子议案
数（13）项

3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《……
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