公告日期：2024-12-19

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-079
昆船智能技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开
了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次
临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14：30 以现场表
决及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金 √

融服务协议>暨关联交易的议案》

1、上述议案已经公司于 2024 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十四次会
议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。

3、上述议案 1 因涉及关联交易，关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船投资管理（天津）有限公司须回避表决。该议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：

……
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