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公告日期:2024-08-30
证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2024-061
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第十一次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式向全体董事发出。
2、会议于 2024 年 8 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议
室以现场与通讯结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人,实际参加的董事人数 7 人。本
次董事会会议由董事长王照忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。《2024 年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体董事一致通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股子公司管理制度》。
4、审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
5、审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、董事会审计委员会会议文件。
特此公告。
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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