公告日期：2024-12-14

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-085
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表内控股子公司提供的担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
13 日召开第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会议均审议通过了《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计新增担保总额度合计不超过人民币224,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 168.87%，其中：向资产负债率为 70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过 146,800 万元；向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过 78,000 万元。以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过上述担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。本次担保额度及决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。

在累计不超过 224,800 万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对新成立的控股子公司分配担保额度，资产负债率未超过 70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、预计担保额度情况

本次预计新增担保总额度具体情况如下：

被担保 截至 本次预

方最近 2024 年 计担保 担保额度 是否

担保 被担保方 担保方持股 一期资 11 月 额度 占公司最 关联

方 比例 产负债 30 日 （万 近一期净 担保

率 担保余 元） 资产比例

额

博讯光电科技

（合肥）有限 100% 80.92% 89,267 138,800 104.27% 否

公司

翰博 重庆博硕光电 100% 65.31% 25,083 68,000 51.08% 否

高新 有限公司

材料 博晶科技（滁 62.5% 70.83% 78,320 8,000 6.01% 否

（合 州）有限公司

肥） 子公司博晶

股份 博昇科技(滁 科技（滁 45.17% 0 2,000 1.50% 否

有限 州)有限公司 州）有限公

公司 司持股 100%

合肥星宸新材……
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