公告日期：2024-12-31

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-094
翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期：2024 年 12 月 31 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 31 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议主持人：公司董事长王照忠先生。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会股东及股东代表共 93 人，代表股份 95,055,781 股，占公
司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的有表决权的总股本，即178,599,431 股，下同）的 53.2229%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共3 人，代表股份 87,631,592 股，占公司总股本的 49.0660%；通过网络投票的股
东共 90 人，代表股份 7,424,189 股，占公司总股本的 4.1569%。

其中，参加本次股东大会中小投资者共 90 人，代表股份 7,424,189 股，占
公司总股本的 4.1569%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 94,926,613 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8641%；
反对 125,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1322%；弃权 3,470 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0037%。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 94,811,013 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7425%；
反对 223,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2356%；弃权 20,770 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0219%。

本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 7,279,861 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0560%；
反对 141,028 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8996%；弃权 3,300 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0444%。
中小投资者总表决情况：同意 7,279,861 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.0560%；反对 141,028 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.8996%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0444%。

股东回避情况：关联股东王照忠先生、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 94,945,083 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8835%；
反对 86,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0915%；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议有表决权股……
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