公告日期：2024-08-24

维峰电子（广东）股份有限公司

印章管理制度

（2024年 8月）

第一章 总 则

第一条 为保证维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“维峰电子”或“公司”）及下属分子公司印章刻制、注销、保管以及使用的合法性、安全性，避免责任意识淡薄，杜绝违法、违规行为，防范风险发生，有效地维护公司利益，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章（含电子印章）包括公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称“分子公司”）公章、法定代表人私章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、业务专用章、人事专用章、采购合同专用章、董事会专用章、监事会专用章等各种用于明确公司对外、对内各种权利义务关系的印鉴。

第三条 本制度适用于各类发文、公文、往来函件、委托书、授权书、介绍信、证明、银行业务材料、对外签署的合同、协议以及其他需要加盖印章的文件资料。
第四条公司各类印章使用必须要有线上审批单（含印章申请审批单、合同审批单、项目审批单）或签批后的纸质函件，凡不符合本制度管理规定的，一律不得用印。

第二章 印章的刻制、登记、停用、更换

第五条印章的刻制

（一）公司及下属分子公司新刻制印章（含新制作电子印章）的，由需刻印部门填写申请单，并经部门负责人、分管总监（或分子公司总经理）、公司总经理审批通过后，由总经理授权专人负责办理刻制并颁发。

刻制印章应当到有经营印章刻制资质单位申请刻制，印章的形体、规格、材质、格式等要求应符合国家有关规定，印章刻制后须在公司《印章管理台账》作好相应登记，且原有印章应及时缴销。

（二）公司各部门、分子公司及个人不得擅自刻制印章，违反本项规定、私自刻制印章并导致公司遭受经济损失的，由当事人向公司承担全额赔偿责任。
第六条印章的登记

公司建立《印章管理台账》，并由总经理指定印章管理员，对公司及分子公
司各类印章进行存档登记。印章的刻制和注销由公司董事会秘书及印章管理员双方进行登记，公司及分子公司各类印章的保管和转交记录由印章管理员进行登记。
第七条印章的停用

（一）印章须停用（废止）的情形：

1、印章使用磨损或损坏，需对原印章停用而替换成新印章的；

2、公司名称变动，原印章废止的；

3、印章遗失或被窃，声明作废的。

（二）印章因磨损、遗失或被窃需要修补或补刻的，由印章管理员填写《公司印章修补/补刻申请表》，经部门负责人、分管总监（或分子公司总经理）、总经理审批后对印章进行修补或补刻。

（三）公司及分子公司注销导致印章停用（废止）的，由公司印章管理员填写《公司印章停用（废止）申请表》，经部门负责人、分管总监（或分子公司总经理）、总经理批准后及时将停用印章进行封存或销毁，但有关法律规定须送交印章制发机关封存或销毁的除外，并在印章管理台账作好相应登记。

第八条印章的更换

公司及分子公司因公司名称变更需要更换印章的，由印章管理员填写《公司印章更换申请表》，经部门负责人、分管总监（或分子公司总经理）、总经理批准后，由总经理授权专人办理。公司及分子公司原印章停用（废止）参照第七条第（三）款规定进行处理。

第三章 印章的管理、使用

第九条印章的管理

（一）智能印章管理柜保管范畴

公司安装智能印章管理设备对印章进行保管。智能印章管理设备配置专用高清广角摄像头、视频显示器、硬盘刻录机、印章保险柜。监控摄像须覆盖用印审核、开柜、取章/还章、盖章、用印登记环节，且24小时全时监控，监控影像须留存6个月以上。印章管理员应时刻关注监控摄像工作状态，防止影像丢失及漏录。
智能印章管理设备保管范畴：公章、合同专用章、采购合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人私章、人事专用章、董事会专用章、监事会专用章、工会专用章。

（二）印章管理员职责

1、负责印章的保管：印章管理员须按照本制度规定妥善保管、合规使用印章；

2、各类印章的保管必须安全可靠，除放在智能印章柜的印章，都应放在保险柜或档案柜加锁保存，要随时检查印章管理使用情况。印章使用时，要随用随拿，用后归位，严禁随意放置；

3、对用印经办人的用印文件及签批流程需尽到合理审查的义务，在用印文件内容无误及签批流程完备后按本制度使用印章。如发现用印文件内容有误或签批流程不完备的，印章管理员不得用印，并将原因告知用印经办人，由用印经办人更正并确认无误后方可用印；

4、印章管理员临时因事离岗超过两天的，须填写公司印章交接登记单，经部……
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