公告日期：2024-07-16

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-024

信音电子（中国）股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的部分首次公开发行前已发行股份数量为16,944,000股，占公司总股本的比例为9.96%，解除限售的股东户数为7户，限售期为自公司股票上市之日起12个月；

2、本次限售股上市流通日为2024年7月19日（星期五）。

3、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号），经深圳证券交易所同意，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,000,000股，并于2023年7月17日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为170,200,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为129,417,127股，占发行后总股本的比例为76.04%；无流通限制及限售安排的股份数量为40,782,873股，占发行后总股本的比例为23.96%。

（二）上市后股份变动情况

2024年1月17日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量共计2,217,127股，占发行后总股本的1.30%。该批次限售股解除限售后，公司总股本为170,200,000股，其中无限售条件流通股为43,000,000股，占总股本的比例为25.26%，有限售条件流通股为127,200,000股，占总股本的比例为74.74%。具体内容详见公司于2024年1月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-001）。

（三）本次限售股份解除限售情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行股份，股份数量为16,944,000股，占发行后总股本的比例为9.96%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2024年7月17日锁定期届满，并于2024年7月19日上市流通。
自公司首次公开发行股份至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售股东共7户，分别为富拉凯咨询（上海）有限公司、Pitaya Limited、
BestDC Investment Holding (HK) Co., Limited、HsinCity Investment Holding (HK)
Co., Limited、苏州胥定企业管理咨询有限公司、苏州玉海企业管理咨询有限公司、苏州广中企业管理咨询有限公司。根据《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺及履行情况如下：

（一）关于股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺

1、持股5%以上的股东富拉凯咨询（上海）有限公司承诺：

（1）本公司所持发行人720万股股份自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020年9月28日）起三十六个月内且自上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不减持。

2、公司其他股东Pitaya Limited、BestDC Investment Holding (HK) Co., Limited、
HsinCity Investment Holding (HK) Co., Limited、苏州胥定企业管理咨询有限公
司、苏州玉海企业管理咨询有限公司、苏州广中企业管理咨询有限公司承诺：

（……
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