公告日期：2024-08-29

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-028
信音电子(中国)股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实
到 7 人，委托出席 1 人，其中董事林茂贤先生因个人原因未能现场出席，委托董事长杨政纲先生代为出席。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、杨艳波、梁永明、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度财务报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的财务报告部分经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

公司独立董事杨艳波女士投弃权票，理由为：结合相关信息，无法判定信音企业股份有限公司是否触发信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行及上市时其出具的《关于避免同业竞争事项的承诺》。

公司独立董事梁永明先生投弃权票，理由为：结合本人已知的相关信息，无法判定信音企业股份有限公司是否触发信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行及上市时其出具的《关于避免同业竞争事项的承诺》之事项对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要是否构成影响。

关于公司间接控股股东信音企业股份有限公司（以下简称“台湾信音”）投资参股中国台湾地区上市公司泰硕电子股份有限公司（以下简称“泰硕电子”），
公司于 2024 年 8 月 23 日收到信音企业股份有限公司发来的《关于因参股投资事
项可能存在同业竞争解决措施的承诺函》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到控股股东<关于因参股投资事项可能存在同业竞争解决措施的承诺函>的公告》（公告编号：2024-027）。

鉴于公司间接控股股东台湾信音投资的泰硕电子仅其非主营业务中的卡座类产品归属于连接器产品大类，但其与公司的连接器产品型号不同、功能和应用场景不同，仅有客户重叠情况，由于台湾信音对泰硕电子尚不具有控制力，且台湾信音已出具切实可行的解决措施，公司认为，上述事项对信音电子及其中小股东不构成实质性影响或损害。公司将会督促台湾信音落实承诺内容，并根据该事项具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

3、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2024年半年度募集资金实……
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