公告日期：2024-08-30

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-044
恩威医药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2024
年 8 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯
方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

同意《恩威医药股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-046）、《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<部分募集资金投资项目延期>的议案》

本次部分募集资金投资项目延期符合相关法律法规的规定，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决策，有利于保证募集资金投资项目的妥善实施，符合公司中长期的发展规划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构就本议案事项出具了核查意见表示无异议。

4、审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》

同意公司制定《内部审计制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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