公告日期：2024-07-29

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-035

广东德尔玛科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月29日上午9:15至 15:00 的任意时间。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。

5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：蔡铁强

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 114 人，所持有表决权股份数共计208,839,042 股，占公司有表决权股份总数 45.3028%。其中：通过现场投票的股东 5 人，
代表股份 196,665,100 股，占公司有表决权股份总数 42.6619%；通过网络投票的股东109 人，代表股份 12,173,942 股，占公司有表决权股份总数 2.6409%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 110 人，代表股份 12,174,042 股，占
公司有表决权股份总数 2.6409%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

公开征集委托投票权情况：公司独立董事纪建斌作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的全部议案征集股东委托投票权，征集投票权的时间为 2024 年 7
月 24 日至 2024 年 7 月 26 日（上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00）。公司已于 2024 年
7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《独立董事关于公开征集表决
权的公告》。截至征集结束时间（2024 年 7 月 26 日下午 17:00），征集人纪建斌先生
未收到股东的投票权委托。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票结合网络投票的表决方式对如下议案进行表决：

1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》

总表决结果：同意 207,897,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5489％；
反对 935,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4478％；弃权 6,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。

中小股东表决情况：同意 11,232,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2623％；反对 935,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6819％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0559％。
2、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》

总表决结果：同意 207,901,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5510％；
反对 932,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4464％；弃权 5,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。

中小股东表决情况：同意 11,236,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的92.2984％；反对 932,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6572％；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0444％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

总表决结果：同意 207,894,050 股，占出席会议……
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