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公告日期:2024-08-27
证券代码:301332 证券简称:德尔玛 公告编号:2024-041
广东德尔玛科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德尔玛”)第二届董
事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 13 日通过即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 5 人,实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议,董事会认为,公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年半年度报告》全文及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议,董事会认为,公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司编制的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议;
2、董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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