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公告日期:2024-07-24
证券代码:301333 证券简称:诺思格 公告编号:2024-050
诺思格(北京)医药科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月19日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格(北京)医药科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
表决情况:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
经审议,2024年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2024年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
经审议,《公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划
的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
诺思格(北京)医药科技股份有限公司监事会
2024年7月24日
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