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公告日期:2024-08-29
证券代码:301333 证券简称:诺思格 公告编号:2024-056
诺思格(北京)医药科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月22日以电子邮件、及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主持,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格(北京)医药科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。
经审议,董事会认为:公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定,同意对外报出。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
表决情况:9票同意;0票弃权;0票反对。
经审议,董事会认为:公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,报告期内募集资金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》;
2、《第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。
特此公告。
诺思格(北京)医药科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
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