公告日期：2024-12-26

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-072

成都趣睡科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 18 日以电子
邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方
式在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议于 2024 年 12 月 25 日如
期召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召 开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于生产
经营及业务发展的需要，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定， 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 25 日

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