公告日期：2024-12-26

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-075
成都趣睡科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月
10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 6 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东
代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8

楼会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

上述议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案均采用非累积投票方式表决，其中议案 1 属于特别表决议案，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案 2 关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。

上述议案均采用非累积投票方式表决。本次会议将对中小投资者的表决单独
计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
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