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公告日期:2024-08-23
证券代码:301338 证券简称:凯格精机 公告编号:2024-016
东莞市凯格精机股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会
议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出,会议应出席董事 5 人,实际
出席董事 5 人,其中邱国良先生、谢园保先生、王钢先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:
1、审议通过《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
经审议,董事会同意公司在充分保障日常经营性资金需求,确保不影响募集资金投资计划正常进行,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,有效期内投资额度可以滚动使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
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