公告日期：2024-08-23

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-016
东莞市凯格精机股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人，其中邱国良先生、谢园保先生、王钢先生通过通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在充分保障日常经营性资金需求，确保不影响募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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