公告日期：2024-08-23

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-017
东莞市凯格精机股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年
8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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