公告日期：2024-07-24

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-049
浙江涛涛车业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议决定于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详情见公司于
2024 年 7 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-048）。

本次股东大会具体情况如下：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月24日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24
日 9:15—15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹马涛先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,983,581 股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）108,403,741 股的 75.6280%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数 108,403,741 股的 73.7982%；
通过网络投票的股东共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,983,581
股，占公司有表决权股份总数 108,403,741 股的 1.8298%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 41人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,983,581 股，占公司有表决权股份总数108,403,741 股的 1.8298%。

其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占
公司有表决权股份总数 108,403,741 股的 0%；

通过网络投票的中小股东共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为
1,983,581 股，占公司有表决权股份总数 108,403,741 股的 1.8298%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次会议。
（四）国浩律师（杭州）事务所张佳莉律师、许锐锋律师见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况

1、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》

总表决情况：

同意 81,956,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9668％；
反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040％；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％。

中小股东总表决情况：

同意 1,956,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6287％；反对 3,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1664％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2049％。

2、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资的议案》

总表决情况：

同意 81,910,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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