公告日期：2024-07-29

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-054
浙江涛涛车业股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意2023年限制性股票激励计划的授予价格由25.65元/股调整为24.16元/股。现将相关事宜公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的决策程序

1、2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2023年7月17日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。

3、2023年7月17日至2023年7月27日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年7月28日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年7月28日，经事后复核和更正，公司披露更正后的《浙江涛涛车业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江涛涛车业
股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单》。

5、2023年8月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023年8月2日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

7、2024年7月29日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

二、本次调整的主要内容

1、调整事由

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 109,333,600 股剔除已回购股份 443,159 股后的 108,890,441
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元（含税），共计派发现金股利 163,335,661.50 元。

按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公
司总股本×10 股=163,335,661.50 元÷109,333,600 股×10 股=14.94 元（保留 2
位小数），本次权益分派已于 2024 年 5 月 24 日实施完毕。根据《激励计划（草
案）》的有关规定，在本《激励计划（草案）》公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，限制性股票的授予价格将根据本激励计划做相应的调整。

2、调整方法

根据公司《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下： P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

3、调整结果

P＝P0-V=25.65 元/股-1.49 元/股=24.16 元/股。

三、……
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