公告日期：2024-08-28

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目之“年产3万吨碳材料产业化升级项目”（以下简称“募投项目”）建设内容、投资总额和实施主体不变且募投项目一期已经建成投产的情况下，将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月31日。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124号）批准,本公司公开发行1,700.00万股人民币普通股股票，实际发行1,700.00万股人民币普通股股票，每股发行价为人民币138.88元，募集资金总额为人民币236,096.00万元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他发行费用19,513.62万元，实际募集资金为人民币216,582.38万元。本次募集资金已于2022年9月1日到位，并于2022年9月2日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZC10338号验资报告验证。募集资金到账后，公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 已投入募集资金 投资进度
投资金额 金额

1 年产 3 万吨碳材料产业化升级项目 47,645.00 47,100.00 25,407.715 53.94%

2 研发中心项目 7,988.50 7,900.00 1,482.30 18.76%

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100%

合计 65,633.50 65,000.00 36,890.01 56.75%

三、本次拟延期募投项目情况、原因及继续实施的可行性论证

（一）拟延期募投项目的情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更且募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”一期已经建成投产的情况下，拟将募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”整体达到预计可使用状态日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月31日。

（二）拟延期募投项目的延期原因

募投项目的投资计划系公司基于当时市场环境和中长期发展战略等因素做出，并根据行业发展趋势、市场客户需求及产品指标参数等分阶段实施建设，目前该募投项目一期已建成投产。综合考虑当前市场环境及行业发展变化，为更好满足下游客户需求，提升产品竞争力，公司需暂缓该募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”二期项目建设进度，预计该募投项目整体建设将无法如期完成。

基于审慎性原则，为降低募集资金的使用风险，提高募集资金使用效率，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更且募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”一期已经建成投产的情况下，拟将募投项目“年产3万吨碳材料产业化升级项目”整体达到预计可使用状态日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月31日。

（三）拟延期募投项目继续实施的……
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