公告日期：2024-08-28

申 万宏源证券承销保 荐有 限责任公司

关 于福建南王环保科 技股 份有限公司

变更部分募集资金投资项目以及变更募集资金专户

的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技变更部分募集资金投资项目以及变更募集资金专户情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、变更募投项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金
于 2023 年 6 月 6 日全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年
6 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保
荐机构”）已于 2023 年 6 月 27 日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安
支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协议》；

公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司（以下简称：湖北南王）与保荐机
构已于 2023 年 6 月 30 日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《募集资金
四方监管协议》。

（二）募集资金的使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

项目名称 建设主体 计划投入募集资 已投入募集资 未使用金额
金金额 金金额 （注）

承诺投资项目
1.年产 22.47 亿个绿色 福建南王环保科

环保纸制品智能工厂建 技股份有限公司 38,853.14 33,575.12 5,278.02
设项目

2.纸制品包装生产及销 湖北南王环保科 23,826.87 1,554.94 22,271.93
售项目 技有限公司

承诺投资项目小计 — 62,680.01 35,130.06 27,549.95

超募资金投向

1.永久补充流动资金 — 4,300.00 4,300.00 -

2.未确定用途的超募资 — 10,400.82 - 10,400.82
金

超募资金投向小计 — 14,700.82 4,300.00 10,400.82

注：不含利息收入净额。

（三）本次拟变更募集资金投资项目情况

为进一步促进公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使
用效率，拟将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”（以下简称“原募投项目”）
变更为“年产 38 亿个环保纸质品建设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。