公告日期：2024-08-28

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-045
福建南王环保科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月 22日
召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于
2024 年度关联交易预计的议案》，于 2024 年 5月 15 日召开 2023 年年度股东大
会审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过 36,620 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

公司于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，公司及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度新增与上海泰速物流有限公司（以下简称“上海泰速”、“关联方”）发生日常关联交易，合计不超过 500万元。本议案不存在关联董事，上述议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计新增日常性关联交易类别和金额

2024 年度公司及子公司与关联方的关联交易的预计情况如下：

单位：人民币万元

关联 合同签订金 截至披露

关联交易 关联人 关联交易内 交易 额或预计金 日已发生 上年发生

类别 容 定价 额 金额 金额

原则

向关联人 上海泰速 物流服务 市场 500 205.37 0

采购服务 价格

注：上述关联交易有效期自公司第三届董事会第十七会议审议通过之日起至 2024年年
度股东大会召开之日止。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

实际发 实际发生

关联交易 关联交易 实际发生 预计金 生额占 额与预计 披露日
类别 关联人 内容 金额 额 同类业 金额差异 期及索
务比例 （%） 引
（%）

向关联人 中山市辉荣

采购原材 化工有限公 采购材料 1,035.79 1,500.00 1.35% -30.95% -

料 司

小计 1,035.79 1,500.00 1.35% -30.95% -

福建泰速贸 租 赁厂房 221.53 320.00 11.33% -30.77% -

易有限公司 及仓库

向关联人 湖北华莱士 租 赁厂房

租赁房屋 食品有限公 及 宿 舍 543.76 625.00 15.33% -13.00% -

司 楼 、物业

……
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