公告日期：2024-09-13

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-054
福建南王环保科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期
间的任意时间

3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 9 日。截至股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 195,097,928 股，在股权登记日登记在册的
公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有104 人，代表股份 57,857,581 股，占公司有表决权股份总数的 29.7440％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 57,232,500 股，占公司有表
决权股份总数的 29.4226％；通过网络投票的股东 96 人，代表股份 625,081 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3213％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 97 人，代表股份 965,081 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4961％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 1 人，代表股份 340,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1748％。通过网
络投票的中小股东 96 人，代表股份 625,081 股，占公司有表决权股份总数的0.3213％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》
表决情况：同意 57,701,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7299 ％；反对 133,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2314％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0387％。

其中，中小股东的表决情况：同意 808,816 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.8081％；反对 133,865 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.8709％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3210％。

2、审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 57,723,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7690 ％；反对 121,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2092％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0218％。

其中，中小股东的表决情况：同意 831,416 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.1499％；反对 121,065 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.5445％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3056％。

3、审议通过《关于更换董事的议案》

表决情况：同意 54,734,917 股，占出席本次股东大会有效表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。