公告日期：2024-09-05

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天振股份（301356）

保荐代表人姓名：唐斌 联系电话：021-55518390

保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1．公司信息披露审阅情况 -

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 -

的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制

是

度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是

3．募集资金监督情况 -

（1）查询公司募集资金专户次数 8 次

是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 2023
年 11 月 30 日召开董事会审议通过了延长募
投项目建设期的议案；此外，公司于 2024 年
3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 事专门会议、第二届董事会第七次会议和第
露文件一致 二届监事会第七次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并投资建设新项目的
议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000
万平方米新型无机材料复合地板智能化生
产线项目”（以下简称“原年产 3000 万平方

项目 工作内容

米项目”），变更为“年产 2000 万平方米新
型无机材料复合地板智能化生产线项目”，
项目实施主体变更为美国博森新材料公司，
项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建
设周期为 15 个月，自 2024 年 4 月开始项目
前期准备工作，预计于 2025 年 7 月完成并
开始投入生产。上述事项已经 2024 年第一
次临时股东大会审议通过，并已陆续开展项
目前期准备及建设工作。

4．公司治理督导情况 -

（1）列席公司股东大会次数 ……
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