公告日期：2024-12-19

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-064
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票预案

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 10 日召开的第一届董事会第四十一次会议及第一届监事会第九次会议、2023
年 9 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对
象发行股票预案的议案》等相关议案；并于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事
会第八次会议及第二届监事会第八次会议、2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第
二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，根据当前市场环境及公司实际情
况，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行拟募集资金金额及募投项目进行了调整，同时对本次发行预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

章节 章节内容 修订情况

1、更新本次向特定对象发行已
履行审批程序、尚待履行审批程
特别提示 特别提示 序

2、修订本次向特定对象发行股
票募集资金总额上限及募集资
金投向安排

释义 释义 1、修订本预案、预案所指含义
2、补充部分释义

二、本次向特定对象发行的背景 1、更新部分行业、业务及财务
及目的 数据

第一节 本次向特 2、调整部分表述

定对象发行股票方 修订本次向特定对象发行股票
案概要 五、募集资金用途 募集资金总额上限及募集资金
投向安排

八、本次发行的审批程序 更新本次向特定对象发行已履
行审批程序、尚待履行审批程序

修订本次向特定对象发行股票
一、本次募集资金使用计划 募集资金总额上限及募集资金
第二节 董事会关 投向安排

于本次募集资金使 1、根据调整后的募投项目修订
用的可行性分析 二、本次募集资金投资项目的可 项目相关介绍

行性分析 2、修订募集资金投资项目效益
信息及部分财务数据

……
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